欧阳卫民：要从五个方面加强反洗钱监测和研究

记者昨日从央行营业管理部获悉,该部将联合北京市公安局,共同打造北京市的反洗钱执法网络,双方还将建立联络员制度,统一部署涉嫌重大洗钱案件的调查和侦察行动。同时央行中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民表示将在五个方面加强反洗钱课题研究。

　　该人士还透露,双方将不定期召开反洗钱工作会议,研究制定辖内打击洗钱犯罪的工作计划,对可疑交易线索进行情报会商,统一部署涉嫌重大洗钱案件的调查和侦察行动。

　　就在上周,上海市也正式建立了反洗钱工作联席会议制度,人民银行上海总部为上海市反洗钱工作联席会议牵头单位,联席会议办公室也设在央行上海总部。

　　央行中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民认为,与国际基本原则相比,中国反洗钱工作还存在一些问题,主要是:上游犯罪的范围还有待于扩大,目前只有四种,与国际通行标准有很大差距；反洗钱意识淡薄,开展业务培训十分迫切；金融情报机构的建设取得了明显成效,但运行机制还有待于进一步完善。

　　欧阳卫民还表示,今后反洗钱课题研究的重点将放在交易类型、跨境资金监测、替代性汇款、可疑交易报告表设计、反洗钱软件开发等方面上。