正义从不迟到！CFTC提起又一起民事强制执行诉讼

FX168财经报社(香港)讯 周二(12月18日)援引Finance Magnates报道，美国商品期货交易委员会CFTC上日对Blue Star Trading持续的外汇和商品交易欺诈行为以及公司负责人Dro Kholamian提起民事强制执行诉讼。

这一强制诉讼紧随2018年11月30日美国伊利诺斯法官判处的对Kholamian和Blue Star Traing资产冻结的法定限制令，以防止公司的账簿记录遭到破坏。

而从CFTC周一提出的诉讼看，内容围绕自2013年1月迄今，Kholamian及其公司并未将客户的资金置于交易领域，而是至少从三个不同的当事人处挪用了价值77.5万美元的资金。

控诉指出Kholamian向客户确保在投入25万美元的基础上12个月获利10-20%的程度，以此吸引投资者；他同时承诺投资者在任何时间都能撤出资金，且不含违约金。

据悉，与Kholamian之后熟悉的用户都主要通过其当地的Armeniian社区，从整体看，其试图从逾30名客户处授权管理资金1900万美元。

然而一旦用户开户交易，虽然Kholamian重申他们的投资都很好，但实际上他将这些资金用于个人开支，如支付医疗费，企业开支，出金，以及支付其他客户来给出盈利回报，类似Ponzi欺诈手段。

除了其的承诺外，每当客户问及资金，Kholamian都忽视他们的要求，进一步说明，他对交易状况有所欺骗，表示他们目前不能撤出资金，或声称其忙于交易。

而在这些需求被再次持续提起时，他签发了两张价值2.5万美元的支票，表示他并无充足的资金来给出。

目前CFTC正在寻求对受骗客户的全部赔偿，包括不正当收益的归还，一项民事罚款和永久性登记和交易禁令。

此外CFTC也希望能对被告作出永久禁令以避免其再次违反CFTC相关法令。

校对：星晴