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平台涉案多起特大外汇诈骗案,投资者看到这两个字就要小心了!

来源:外汇天眼 2021-04-02 18:22:11
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(原标题:平台涉案多起特大外汇诈骗案,投资者看到这两个字就要小心了!)

近日,温州龙湾警方破获,特大“杀猪盘”诈骗团伙。该案件抓获犯罪嫌疑人164名,涉案金额上亿元 。

在警方披露的信息中,该平台名为“国泰理财”,从事交易黄金、外汇,并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。在外汇天眼中搜索相关交易商,能发现有诸多名叫国泰的交易商,且投诉不断,而网络中也有多起名叫国泰的外汇交易平台涉案特大诈骗案。

今天我们就为大家披露这几起案件。

“国泰理财”

2020年10月,家住温州的陈女士在某交友平台上认识了一名异性朋友,因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴,陈女士迅速对其产生好感,双方随之确立网上恋爱关系。

交往中,陈女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人,成为恋人不久后,便提出带她一同致富,向其推荐了一个“国泰理财”交易黄金、外汇的网上平台,并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。

出于对自己“恋人”的信任、对美好生活的向往,陈女士先后多次向男友推荐的平台打款, 结果非但没得到预期收益,男朋友也随即失联,共损失169万余元。

男朋友失联后,陈女士才如梦初醒,发觉自己可能被骗,随即向温州市公安局龙湾区分局报案。

案发后,龙湾警方经过调查,实施抓捕。截至目前共抓获164名嫌疑人,扩展梳理出该集团涉案人员近300余名,案件510余起,其中百万以上案件18起,涉案总金额超亿元。

国泰金业、国泰环球

这两家平台在外汇天眼有两名受害者实名举报平台涉嫌诈骗。经外汇天眼调查后,这两家平台实为同一家平台。

国泰金业。李先生在2015年7月份接触到国泰金业,到2020年7月份开始出金无法到账,官网客服多次以系统升级,出金延误为由不予出金。该平台也在2018年也早就有投资者在外汇天眼曝光,平台已经跑路。

国泰环球。杨先生在2020年5月份接触到国泰环球,随后申请出金,但是客服一直借故拖延,6月份申请的出金一直没有兑现。

这两家平台监管牌照,国泰金业以中国香港CGSE授权的AA类牌照来欺骗消费者。国泰环球则没有任何监管,其背后的公司均为深圳前海国泰金业有限公司。现如今这两家平台还有投资者在投诉,可见该黑平台还在运营,投资者需保持警惕。

国泰金融

2019年有媒体报道,官方收到一份针对黑平台的联名举报信材料,涉及20个省市139名受害者,心中披露了多个黑平台,国泰金融赫然在列。

这些黑平台经比对,与“红海行动”网络期货诈骗手段极其类似,这些平台先以股票投资讲堂为名诱惑投资人听课并获利,然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货,最后利用虚拟交易资金盘爆仓迅速转移资金。

这些平台看似没什么关联,但投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构,并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各地的商贸机构、实业公司账户内。可见这些平台有着千丝万缕的关系。

总结

上面的这些平台可能有关联,也可能没关联,我们无法做定论,但投资者无论是否对名为国泰的平台保持戒心,都应认真审核交易商资质,只有做好这点,才能避免遇见黑平台。

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