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【客诉】3月客诉榜单放送,资金盘“跑路前兆”凸显

来源:外汇天眼 2021-03-31 18:21:00
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(原标题:【客诉】3月客诉榜单放送,资金盘“跑路前兆”凸显)

2021年的第三个月即将结束,本月的客诉榜单已经出炉。这次上榜的黑平台有几个熟悉的面孔,因为在3月份的文章中天眼都有进行专题曝光,目的就是为了及时提醒投资者们注意警惕,远离这些新晋的黑平台。

一、Capstone · 凯石集团" />

具体客诉榜单如下:

一、Capstone · 凯石集团" />
Capstone·凯石集团
BERVEY
Onoka
DS investment Limited
hiifx · 海汇国际
Narsq
Xspot
UGM Securities
MCFX
CLSA Premium

凯石集团来势汹汹的直登三月客诉榜首,在外汇天眼曝光台中的客诉已经达到了30条以上,且全部是无法出金,斥其就是一个诈骗平台,可见凯石崩盘已经是实锤了。

以下为上榜交易商的具体情况:

一、Capstone · 凯石集团

二、BERVEY" />

Capstone · 凯石集团,天眼评分3.73分,从3月份开始其曝光台就充斥了无法出金、出金困难等客诉,平台问题初现端倪。

其宣称持有的澳大利亚ASIC投资咨询牌照超限经营,并不具备任何外汇保证金零售资质。在此之前,凯石集团的就一直有各种交易方面的投诉,如高额赠金诱导爆仓、恶意克扣盈利等,可见,凯石集团一直就是一个伪君子,涉嫌超限经营以及虚假宣传,目前凯石集团存在巨大的安全隐患,建议投资者尽快远离。

二、BERVEY

三、Onoka" />

BERVEY ,天眼评分1.38分,当前暂无任何实际有效的监管,且平台仅存在一年之内,是典型的杀猪盘骗局。面对这种没有监管的小平台,一定要及时远离!

三、Onoka

四、DS investment Limited" />

Onoka ,天眼评分1.06分,当前暂无任何实际有效的监管,平台成立时间仅一年内。通过曝光台中的客诉可以看出,这是一个活跃在国际交友网站的杀猪盘,受害者遍布全球,包装虚假的身份利用感情诱导受害者在伪造的外汇平台中入金。

一定要小心警惕这样的杀猪盘,一旦陷入感情的骗局中,丢失的不仅是钱财还有身心。

四、DS investment Limited

五、hiifx · 海汇国际" />

DS investment Limited ,天眼评分1.16分,当前暂无任何实际有效的监管,早在2021年1月初外汇天眼就揭露了DS诈骗团伙背后的真实身份,实则是个老千组织。该平台利用会员到聊天网站诱导投资者入金,再透过分析师指导欺诈,等到收取会员佣金后故意失踪等待收取受害人资金。

五、hiifx · 海汇国际

六、Narsq" />

hiifx · 海汇国际 ,天眼评分1.87分,所宣称持有的美国NFA普通金融牌照未授权,无其他实际有效的监管。海汇国际已经是个铁·资金盘,不知情资金盘危害的投资者一定要尽快撤离,不要妄想在资金盘里赚钱。

对于海汇的客诉一直很多,本月荣登榜单的原因是因为自从海汇3月12日支付系统维护,暂停提款、付款和充值已经半个月之久。这样长时间的维护,自然会引起投资者的恐慌,这也是客诉暴增的主要原因,天眼建议投资者尽快使用现有的方式退出!

六、Narsq

七、XSpot" />

Narsq,天眼评分1.13分,当前暂无任何实际有效的监管。该平台是主要活跃于国外的黑平台,骗子遍布各个国家,使用的套路大径相同。Narsq利用虚假的公司身份,伪造是香港的投资公司,欺骗投资者开户入金,等到用户想要出金的时候以各种理由拒绝,最终账户均被注销。

这样没有监管的平台一定是存在问题的,所以在投资之前一定要查询交易商的相关信息,确保投资环境的安全。

七、XSpot

八、UGM Securities" />

Xspot,天眼评分2.00分,在监管方面,Xspot的表现良好,但是为何出现了这么多的客诉,在曝光台上充斥了众多诈骗无法出金的客诉,其中不乏假冒Xspot名声的山寨平台,而且该平台没有中文网站,骗子们借用该平台的名声伪造了同名的APP,众多投资者因此上当受骗。

但是虽然国内遇到的Xspot大概率是山寨的,但是也有国外的交易者质疑该平台诈骗,且通过违法规则等理由增加佣金。建议投资者在交易时尽量远离该平台。

八、UGM Securities

九、MCFX" />

UGM Securities,天眼评分5.82分,所持有的塞浦路斯CYSEC直通牌照虽然在监管中,但是该牌照含金量不高。

曝光台中提到,投资者提交了出金申请,但是过去了两个多星期没有得到任何处理,试图联系UGM的客服没有任何回应。天眼提醒,该平台存在一定的风险,建议投资者们谨慎选择。

九、MCFX

十、CLSA Premium" />

MCFX,天眼评分1.76分,所宣称持有的美国NFA普通金融牌照未授权,无其他实际有效的监管。与海汇国际相似的情况,且投资者称该资金盘已经跑路。对于关注天眼的用户来说,MCFX也是黑平台榜单的常客了。虽然,现在平台已经跑路,但是受害者还是络绎不绝的进行维权,也可以看到资金盘的危害之大。

十、CLSA Premium

CLSA Premium,天眼评分7.67分,监管信息良好,曝光台中初步鉴定为假冒其名义的诈骗团伙,为了以防万一,尽量避免同名外汇平台。

以上为3月份所有上榜的黑平台,包括即将跑路的资金盘,望投资者一定要提高警惕,提早撤离防止资金损失。

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